11: 03 - شنبه 28 مهر 1397
کد خبر: ۶۳۹۲۷
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۴
رئیس پلیس فتای ناجا تشریح کرد
رئیس پلیس فتای ناجا جزئیات دستگیری متهم اصلی سکه ثامن و همسرش را تشریح کرد.
سردار سیدکمال هادیانفر در نشست خبری خود درباره دستگیری متهم اصلی سکه ثامن اظهارکرد: از حدود دو سال قبل فردی به نام زاهدی فرد، در یکی از شهرستان‌های کشور مجوز فعالیت خود برای خرید و فروش سکه را دریافت کرد، اما مدتی بعد فعالیت خود را به فضای مجازی و دیگر شهرهای کشور از جمله تهران گسترش داد.

وی با بیان اینکه بیش از ۳۵ هزار نفر عضو این سایت بودند، افزود: حدود ۶۰۰۰ نفر هم در این سایت تراکنش مالی داشتند.

رییس پلیس فتای ناجا درباره نحوه فعالیت این سایت، گفت:  در این سایت فضایی تحت عنوان سیگنال به وجود آمده بود که کاربران هرچه بیشتر فعالیت می‌کردند، به عنوان افراد موفق در سایت معرفی می‌شدند. به طوریکه در این میان فردی شناسایی شد که ۱۰۰ میلیون سرمایه‌گذاری کرده و بعد از سه ماه سرمایه‌اش به هفت میلیارد افزایش یافته بود.

وی با بیان اینکه در این سایت بحث تبادل فیزیکی سکه مطرح نبود، ادامه داد: این فرد سایت را به حالت یک سایت قماربازی تبدیل کرده و افراد تنها امتیاز سکه را تحت عنوان ثامن خریداری می‌کردند، اما در واقع سکه و طلایی به آنان داده نمی‌شد و افراد در سود آن سهیم می‌شدند که البته سودی به آنان پرداخت نمی‌شد.

هادیانفر درباره مبالغی که در مورد سکه ثامن مطرح می‌شود، گفت: مبالغی که تحت عنوان ۱۰ هزار تا ‌۱۵ هزار میلیارد تومان مطرح می‌شود صحیح نیست وعمدتا از سوی ضدانقلاب مطرح می‌شود،  گزارش‌های ما ۱۷۰۰ میلیارد تومان تراکنش بود که تاکنون ۱۸۰۰ نفر از مالباختگان آن شناسایی شده و به فتا یا مرجع قضایی مراجعه کرده‌اند.


وی افزود:  این افراد مدعی هستند مبالغی از ۱۰ میلیون تومان تا ۱۰ میلیارد تومان از آنان کلاهبرداری شده است.

رییس پلیس فتای ناجا شهرهای تهران، مشهد و تبریز را دارای بیشترین مالباخته در پرونده سکه ثامن اعلام کرد و افزود: این فرد کاملا با برنامه ریزی در تاریخ ۲۳ شهریورماه به دوبی رفته و از آنجا به کشور ثالث گریخته بود که با هماهنگی به موقع پلیس فتا، دستگاه قضایی و دستگاه دیپلماسی این فرد دستگیر شد و به کشور منتقل شد.
هادیانفر با بیان اینکه متهم از مدت‌ها قبل برنامه فرار خود و همسرش را چیده بود، گفت: این فرد حتی پس از دستگیری اعلام کرد که زمان فرارش از کشور را طوری برنامه ریزی کرده بود که کشور درگیر تعطیلات تاسوعا وعاشورای حسینی باشد، اما خوشبختانه مأموران ما لحظه‌ به لحظه این فرد را رصد می‌کردند.‌

وی با بیان اینکه همسر این فرد نیز در کشور ثالث دستگیر شده و در فرودگاه تبریز به کشور تحویل داده شد، خاطرنشان کرد: این فرد و همسرش در ۳۱ بانک کشور حساب داشتند که ۸۰ میلیارد تومان پول نقد در آنها بود که اموال این فرد نیز توقیف شد.

رئیس پلیس فتای ناجا همچنین از دستگیری شش متهم اصلی سکه ثامن خبر داد و گفت: شش نفر از همدستان این فرد نیز دستگیر شدند و حتی طراح این سایت نیز 7 میلیارد تومان برای طراحی آن پول گرفته بود.

هادیان‌فر با بیان اینکه این اقدام یک نوع کلاهبرداری و مصداق بارز قماربازی است گفت: متاسفانه مجوزهای لازم از سوی صنف مربوطه از آن شهرستان و وزارت صمت که این نهاد را صادر کرده بود در اختیار این سایت قرار گرفته، اما این فرد با سوء استفاده از این مجوزها کار دیگری کرده بود و متاسفانه نهادهای صادر کننده مجوز نیز نظارتی بر فعالیت این فرد نداشتند.

وی با بیان اینکه عدم نظارت دستگاه‌های صادر کننده، مجوز را به دستگاه قضایی منتقل کردیم، خاطرنشان کرد: براساس قانون مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد موظف بوده که بر فعالیت این سایت نظارت کند اما کم کاری کرده از سوی دیگر این مجوزها سبب اعتماد نسبی مردم به این سایت‌ شده بود.

رئیس پلیس فتای ناجا با اشاره به فعالیت دو ساله سایت سکه ثامن افزود: تا پیش از التهابات بازار این سایت چندان رونقی نداشت، اما پس از بروز نوسانات در بازار مشتریان این سایت افزایش یافته چرا که با افزایش قیمت سکه و طلا ارزش سرمایه‌گذاری‌ها نیز افزایش می‌یافت.

هادیان‌فر در پاسخ به پرسش ایسنا مبنی بر اینکه آیا صدور مجوز برای فعالیت این سایت غیر قانونی بوده؟ اظهارکرد: مجوزی که این سایت دریافت کرده برای فعالیتی که بعدها انجام داده نبوده است و اتفاقا انتقاد ما از عدم نظارت نیز مربوط به همین مورد است، چرا که این فرد ابتدا از صنف مربوطه مجوز خرید و فروش خرد طلا را دریافت کرده و سپس برای خرید و فروش اینترنتی مجوز ای‌نماد گرفته، اما در ادامه بحث خرید و فروش طلا مطرح نبوده و این فرد تنها به شکل کلاهبرداری و قماربازی فعالیت کرده است.

هادیان‌فر در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه متهم اصلی سکه ثامن بخشی از پول‌ها و اموال کلاهبرداری شده را از کشور خارج کرده است گفت: باید برای استرداد این اموال اقدامات لازم صورت بگیرد.

وی درباره مبالغ کلاهبرداری شده نیز خاطرنشان کرد: خود "زاهدی‌فر " مبالغی را مطرح می‌کند که همسرش نیز یکسری مبلغ را مطرح کرده است اما برای پلیس عدله مهم است به همین دلیل ما در حال ریکاوری و بررسی سرورهای این سایت در تهران و مشهد هستیم.

به گفته هادیان‌فر تنها در یک مورد متهم ۵۰ میلیارد تومان را از کشور خارج کرده که اقدامات برای استرداد این مبلغ در حال انجام است.

وی همچنین درباره رسانه‌ای شدن ماجرای دستگیری این فرد نیز گفت: رسانه‌ای شدن خبر آمدن این فرد به کشور سبب شد تا آسیب‌هایی را در رسیدگی به این پرونده ببینیم و مشکلاتی را برای ما ایجاد کرد، با این وجود ما در حال رسیدگی و بررسی این پرونده هستیم و تحقیقاتمان همچنان در این زمینه ادامه دارد.

هادیان‌فر درباره استرداد و دستگیری این فرد نیز گفت: خوشبختانه با هماهنگی به موقع میان دستگاه قضایی،‌ پلیس،‌ اینترپل و دستگاه دیپلماسی روند استرداد این فرد به سرعت انجام شد به طوری که متهم طی پنج روز دستگیر و به کشور منتقل شد که به نظر می‌رسد در مورد دیگر متهمان اگر چنین هماهنگی انجام شده بود ما زودتر می‌توانستیم موارد دیگر را نیز دستگیر کنیم.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه به نظر می‌رسد که مقامات غیر دولتی راحت‌تر از مقامات دولتی فراری از کشور دستگیر می‌شوند چرا که در مورد خاوری چنین اقداماتی انجام نشد گفت: از نظر پلیس مجرم، مجرم است و فرقی نمی‌کند که چه مقامی داشته باشد. بنابراین مجرم فراری دولتی و غیر دولتی نداریم، اما اگر هماهنگی‌ها بهتر انجام شده بود قطعا در موارد دیگر نیز به نتایجی نیز می‌رسیدیم.

وی درباره وضعیت سایت‌های مشابه نیز اظهارکرد: حدود ۸ سایت دیگر نیز که فعالیتی شبیه به سکه ثامن داشته و عینا مانند آن نبودند از سوی مرکز پیشگیری پلیس فتا شناسایی شده و در حال رصد هستند که طی روزهای آینده با هماهنگی مقام قضایی دستورات لازم در مورد آنان اتخاذ خواهد شد.
منبع: ایسنا
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:

آغاز رزمایش اربعین ترافیک حسینی در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی

پروانه ساختمانی پلاسکو بعد از ارائه نقشه بنیاد مستضعفان صادر می شود

امکان صدور ۴۸ ساعته گذرنامه به همراه ویزا فراهم شده است

حضور زنان در ورزشگاه‌ها دغدغه همه مردم ایران نیست

حبس، مجازات مدیرانی است که ترک پست نکرده اند

دیپلماسی ایران تلاش امریکا در FATF را خنثی کرد

سران کشورهای اروپا و آسیایی بر حمایت از برجام تاکید کردند

اوپک در افزایش تولید نفت ناکام ماند

ریاض به قتل خاشقچی اعتراف کرد

تمدید تعلیق از لیست FATF گام مثبتی در روابط بانکی است

شهادت محیط بانان گلستانی توسط شکارچیان

حضور بانوان در آزادی، تهدیدی که فرصتی بزرگ شد

توصیه‌های سفیر ایران در عراق به زائران اربعین

ارزان‌فروشی کاذب پروازهای خارجی پایان یافت

درباره شایعات حرف نمی زنم

آمریکا 20 بانک و نهاد ایرانی را تحریم کرد

نه پناهنده می شوم نه از تابعیت سوری دست می کشم

هلاکت طراح اصلی جنایت تروریستی اهواز در عملیات نیروهای مقاومت

مظنونین شناسایی شده در پرونده خاشقچی، با بن‌سلمان مرتبط هستند

دلایل انفجار مرگبار در مجموعه انقلاب مشخص شد

کدخدایی آخرین وضعیت لوایح FATF در شورای نگهبان را تشریح کرد

قصرشیرین با قدرت ۴.۹ ریشتر لرزید

علمای اهل سنت ربودن حافظان امنیت در مرز میرجاوه را محکوم کردند

170 محکوم تحت مراقبت الکترونیکی هستند

پرداخت سه برابری یارانه برق به پرمصرف‌ها

وضعیت اورژانسی اورژانس پایتخت

ربوده شدن تعدادی از نیروهای بسیجی و هنگ مرزی میرجاوه

لایحه ایمنی سرویس مدارس به شورا نیامده است

سلبریتی‌های کوچک با تاثیرات بزرگ در تبلیغات

هنوز جلسه ای با شفر نداشته‌ایم

عربستان سعودی به مرگ «خاشقجی» در حین بازجویی اقرار می کند

دوربرگردان معاملات در بازار خودرو!

معضل ترافیک شهر به مرکز تفریحی - ورزشی سرایت کرد

خطر فردگرایی افراطی در کمین جامعه

تهدید کشورها ابزار سیاست خارجی آمریکا شده است

آغاز تردد روان زائران در مرز مهران/ ارز مورد نیاز در مبدأ تهیه شود

نرخ کرایه حمل و نقل زائران اربعین ۹۷ در خاک عراق

احوال ایرانی‌ها در ۶ ماه نخست امسال/اینفوگراف

دانش‌آموزان مدرسه نرجس «زندگی» را زیباتر از همه می‌بینند

راهکارهای جایگزین توزیع نقدی در سبد حمایتی

کاهش بهره وری تولید با اعلام دیرهنگام نرخ تضمینی گندم

نگرانی بابت تحریم ها نداریم/نیازهای دفاعی را خودمان تولید میکنیم

بررسی قانون تغییر مهریه در مجلس

افزایش تصادف در ایران با ابتلا به نوعی انگل!

دلایل تغییر قیمت مسکن از نگاه رئیس کمیسیون عمران مجلس تشریح شد

تحریم‌های آمریکا علیه ایران تورم را در انگلیس افزایش می‌دهد

عرضه بلیت قطار‌ ترکیبی تهران-کرمانشاه-مهران از فردا

طرح دوفوریتی برای رفع ابهامات قانون منع به کارگیری بازنشستگان

سلبریتی‌ها با کمک‌های مردمی به زلزله‌زدگان چه کردند؟!

پلیس ایران هوشمند می‌شود

نام‌نویسی ۷۰۰ هزار زائر اربعین در سامانه سماح

۱۹۶ اخلالگر ارزی بازداشت شدند

فروش کدملی یا معامله هویت؟!

جرائم پایتخت در تابستان ۹۷ در تابستان صورت گرفت

تصاویری ناب از کربلا که حال و هوایتان را عوض می کند/فیلم

خبری خوش برای زائران اربعین

نشست اعضای شورای شهر تهران برای تعیین تکلیف شهردار آینده

آغاز فروش بلیت قطارهای اربعین از فردا

تامین ذخیره کالاهای اساسی تا یک سال

استمرار بازدیدهای کمیته هسته ای مجلس از تاسیسات هسته ای

خانواده ها در برقراری ارتباط دچار اختلال شده اند

تعهد به برجام پایه روابط ما با ایران است

مراسم سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها با حضور رییس جمهور آغاز شد

زمین‌خواران شمال کشور سیر نمی‌شوند!

دولت بدنبال سهمیه‌بندی بنزین است

پذیرش FATF اصل استقلال کشور را مخدوش می‌کند

شایعه تجاوز منجر به قتل دختر بچه هفت ساله کردستانی چه بود؟

برج قابوس تاب ایستادن ندارد/اثر جهانی نیازمند حمایت ملی است

اختصاص یارانه به ۲۵ گروه کالایی

شائبه افشای اطلاعات بیماران کلیوی!

اصلاح تعرفه برق مشترکان پرمصرف ضروری است

۳۳۰ پرواز‌ فوق‌العاده در اربعین

قیمت روادید اربعین برای زائران ایرانی و اتباع خارجی یکسان است

یک تیم تروریستی در کرمانشاه منهدم شد

تشریح ۱۲ بسته دولت برای خنثی‌سازی تحریم‌ های آمریکا

حکم تعداد دیگری از متهمان به اخلال اقتصادی صادر می شود

بازداشت 17 نفر از عناصر نفوذ در سیستم بانکی و ارزی کشور

واژگونی مینی‌بوس با بیش از 20 سرنشین

احیای دوباره کارت هوشمند سوخت

تشرح ماجرای تیراندازی به آمبولانس اورژانس از زبان تکنسین مجروح

اعزام 2 هزار پزشک و امدادگر برای خدمت رسانی به زائران حسینی

شاخص بورس در آخرین روز کاری هفته آرام گرفت

اختصاص 159 میلیارد تومان اعتبار به سیل زدگان شمال کشور

26 آبان آخرین مهلت تعیین تکلیف بازنشستگان شاغل است

متهمان چند 100 هزار گوشی تلفن همراه را با ارز 4200 تومانی وارد کشور کرده اند

جزئیات دستگیری متهم اصلی سکه ثامن و همسرش

برای کاهش هزینه ویزای اربعین تلاش می‌کنیم

فقط 10 درصد شهروندان برای رویارویی و مقابله با سوانح آمادگی دارند

جریمه ۵۷۵ میلیاردی شرکت آلومینیوم المهدی

چین واردات LPG را هم از آمریکا قطع کرد

امنیت کشور خط قرمز ما است

تاثیر نوسانات ارز بر صنعت گردشگری

مصرف سیگار دلیل عمده ایجاد زخم معده است

رضایت رئیس‌جمهور از واگذاری اموال مازاد بانک ها

روشن شدن موتور شبکه علمی کشور/ اتصال ۴۰۰ واحد دانشگاهی به شبکه

چگونه حراج سرباز هخامنشی در نمایشگاه پاییزه نیویورک متوقف شد؟

گردشگران داخلی خانه‌نشین شده‌اند!

استفاده از صندلی کودک در خودروها هنوز اجباری نشده است

چند نفر کتاب‌های درسی امسال را تألیف کردند!

فعالیت غیرمجاز خانه‌های خلاقیت و اسباب‌بازی

کودکان ناظران افتخاری ساماندهی شهر می شوند

هزینه ویزای برخی کشورها به ریال پرداخت می شود

انتظار داریم اروپایی‌ها سریعتر به تعهدات خود عمل کنند

مازندران سه روز پس از سیل

قیمت زعفران به ارزش واقعی نزدیک می شود

دستگیری 10 اخلالگر حمل و نقل جاده ای

نخستین پشتیبانی مالی هفته آینده به سیل زدگان مازندران می رسد

چین، بلژیک و آمریکا آماده سرمایه گذاری در فارس

طلبیده شدگان در راهند..

استفاده از 350 هزار کارت سوخت مهاجر در مناطق مرزی

تا حالا تصادف کشتی‌ها را دیده‌اید؟/فیلم

تغییر ۱۴ استاندار بازنشسته

جنگ اقتصادی عربستان علیه یمن

حرفه‌ای‌ترین رانندگان ماشین‌های سنگین!/فیلم

ریزش دیوار حیاط مدرسه جان یک دانش‌آموز را گرفت

فرو رفتن اقتصاد انگلیس در باتلاق خروج از اتحادیه اروپا

تخمین سن افراد از روی تصویر چهره

آیا می‌شود امام حسین (ع) را دوست داشت، اما مشتاق زیارتش نبود؟

شهریه دانشجویان بی‌بضاعت پیام‌نور تقسیط می شود

عوامل موثر در ابتلا به‌ سرطان

مذاکره روسیه برای استفاده از یورو به جای دلار در مبادلات تجاری

انجام کولونوسکوپی برای چه کسانی ضرورت دارد؟

تشریح اقدامات بانک ملت در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی/ فیلم

پیوستن به FATF آسیب های جدی به مبادلات ارزی کشور وارد خواهد کرد

بر گسترش روابط با ایران تاکید داریم

اجرای طرح تلفیق آموزش و بالین رشته پرستاری

قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد 15درصد کاهش یافت

حضور تیم‌های ویژه بازرسی برای ارزیابی خسارت سیل در مازندران

ادای احترام پدر صنعت موشکی رژیم صهیونیستی به توان موشکی ایران

ظریف: در پمپئو هر چیزی دیدم جز احترام دوجانبه

کودکانی که مدرسه نمی‌روند را معرفی کنید+شماره تلفن

پیشرفته‌ترین مرکز کنترل ترافیک کشور در تهران افتتاح می‌شود

فرآیند الزامی برای سفر به عتبات عالیات در ایام اربعین

برسی طرح جامع اصلاح نظام بانکی در مجلس

بانک‌های ایران مجری تحریم‌های آمریکا شدند + سند

امروز امنیت کشور در بالاترین سطح است

روایت حمایت از خانواده‌ای که بیخ گوش پایتخت همسایه موش‌ها بود

بازی فرسایشی دولت با کشاورزان

احضار 942 اخلالگر بازار ارز و سکه به پلیس پایتخت

هفت سناریو برای تغییر قیمت بنزین/ سوخت دو نرخی می‌شود

شعب بانکی دلار را ۱۰ هزار و یورو را ۱۱۵۰۰ تومان می‌خرند

عربستان نمی‌تواند نفت ایران را جایگزین کند

تمام امکانات برای کمک به سیل‌زدگان شمال کشور بسیج شود

تصویب لایحه الحاق ایران به CFT/ موافقت 53 درصدی نمایندگان

اقدام قاطعانه دستگاه قضا علیه مفسدین اقتصادی مردم را دلگرم کرد

درخواست ۴۰ نماینده مجلس برای رأی‌گیری شفاف یکی از لوایح (FATF)

جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی با دخالت قوه قضاییه

محاکمه یقه سفیدها با ورود مدعی العموم!

پارس‌خودرو افزایش قیمت محصولاتش را تکذیب کرد

وعده رایگان بودن موزه ها در روز تهران و دریافت هزینه از مردم

از سرگیری صدور روادید اربعین/ صدور ویزای زائران کمتر از ۲ ساعت

پزشکان باید برای آزمایش‌های گران شرح حال بنویسند

سینمای ایران در حوزه بین المللی موجب افتخار است

«هوبره» در دام سودجویان

قیمت بلیت هواپیما به طور محسوسی کاهش یافت

اگر من نبودم ایران خاورمیانه را می‌گرفت!

دانشجویان انقلابی در اعتراض به تصویب CFT تجمع کردند

اهدای اعضای بدن دختر خوزستانی به ۳ بیمار

سالانه 60 هزار نفر در تصادفات رانندگی معلول می شوند

مَحمیه ها قتلگاه پرندگان مهاجر خوزستان

انگلیس اجرای رأی دادگاه لاهه از سوی آمریکا را پیگیری می‌کند

وسایل مصرف مواد مخدر در جهیزیه دختران برخی مناطق وجود دارد

عقب ماندگی 40 درصدی تهران در اجرای تصفیه خانه فاضلاب

پایان حفاری طولانی ترین تونل آزاد راه تهران - شمال

شکایت های مردم از وزارت بهداشت به حق است

تدریس دبیر مرد در مدرسه دخترانه ممنوع است

90درصد مرزها در اختیار ناجا است

قیمت واقعی دلار بین ۷ تا ۹ هزار تومان است

نجات ۷۰۹ نفر از ۵۱۹ خانه در استانهای شمالی

نظر حقوقدانان درباره طرح حذف سکه از مهریه!

از عضویت در گروه «عشق لاتی‌ها» تا نئشگی با کوکائین جنس مخالف!

مالباختگانی که حبس مجرم برایشان پول نمی‌شود!

خائنین به ملت و نظام بدانند....

مکانیسم‌های اروپا ژستی برای نگه داشتن ایران در برجام است

وقوع سیل در۳ استان کشور

شرکت‌های اروپایی به دنبال حذف دلار در مبادلات خود با روسیه هستند

مازندران با تگرگ سفید شد

تصویب FATF به مصلحت کشور نیست

اکسیر غیرت، معنویت و شهامت علاج اصلی کشور است

دستگاه‌ها در تشکیل پرونده سکه ثامن غفلت کردند

دستگاه‌ها در تشکیل پرونده سکه ثامن غفلت کردند

رژیم صهیونیستی راهی جز فرار کردن از منطقه را ندارد

حال ناخوش«پرستاری» در ایران

تعطیلی مدارس غرب مازندران

سالانه 150 مهد غیرمجاز در کشور پلمب می شود

جمع آوری ۷۲ میلیارد تومان در مرحله اول جشن عاطفه ها

اعتیاد والدین در صدر دلایل خشونت خانگی/آخرین وضعیت کودک آزاری

جمع آوری متکدیان پایتخت به صورت سراسری

قدرت اول غرب آسیا هستیم

هر بشکه نفت به 85.01 دلار رسید

نظرات یک سلبریتی‌ درباره سلبریتی‌ها

کنترل بازار ارز ادامه می یابد

پدیده «حجابیستا»؛ زنان مسلمان و مدلینگ در رسانه‌های اجتماعی

جمهوری اسلامی در برابر هر ضربه‌ دشمن ضربه شدیدتری خواهد زد

ابعاد FATF صبح یکشنبه در صحن مجلس بررسی می‌شود

۱۰هزار بیمار در کشور نیازمند شیرخشک رژیمی هستند

رژیم غذایی مدیترانه ای موجب کاهش ریسک نابینایی مرتبط با سن می شود

اختصاص ۳ هزار ردیف استخدام هیات علمی به دانشگاه‌ها

مشکلات خاورمیانه با تاسیس اسرائیل شروع شد

«هویت مجازی» زندگی اینستاگرامی‌ها