کد خبر : ۶۳۹۲۷
تاریخ انتشار : ۱۸ مهر ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۴
رئیس پلیس فتای ناجا تشریح کرد
رئیس پلیس فتای ناجا جزئیات دستگیری متهم اصلی سکه ثامن و همسرش را تشریح کرد.
سردار سیدکمال هادیانفر در نشست خبری خود درباره دستگیری متهم اصلی سکه ثامن اظهارکرد: از حدود دو سال قبل فردی به نام زاهدی فرد، در یکی از شهرستان‌های کشور مجوز فعالیت خود برای خرید و فروش سکه را دریافت کرد، اما مدتی بعد فعالیت خود را به فضای مجازی و دیگر شهرهای کشور از جمله تهران گسترش داد.

وی با بیان اینکه بیش از ۳۵ هزار نفر عضو این سایت بودند، افزود: حدود ۶۰۰۰ نفر هم در این سایت تراکنش مالی داشتند.

رییس پلیس فتای ناجا درباره نحوه فعالیت این سایت، گفت:  در این سایت فضایی تحت عنوان سیگنال به وجود آمده بود که کاربران هرچه بیشتر فعالیت می‌کردند، به عنوان افراد موفق در سایت معرفی می‌شدند. به طوریکه در این میان فردی شناسایی شد که ۱۰۰ میلیون سرمایه‌گذاری کرده و بعد از سه ماه سرمایه‌اش به هفت میلیارد افزایش یافته بود.

وی با بیان اینکه در این سایت بحث تبادل فیزیکی سکه مطرح نبود، ادامه داد: این فرد سایت را به حالت یک سایت قماربازی تبدیل کرده و افراد تنها امتیاز سکه را تحت عنوان ثامن خریداری می‌کردند، اما در واقع سکه و طلایی به آنان داده نمی‌شد و افراد در سود آن سهیم می‌شدند که البته سودی به آنان پرداخت نمی‌شد.

هادیانفر درباره مبالغی که در مورد سکه ثامن مطرح می‌شود، گفت: مبالغی که تحت عنوان ۱۰ هزار تا ‌۱۵ هزار میلیارد تومان مطرح می‌شود صحیح نیست وعمدتا از سوی ضدانقلاب مطرح می‌شود،  گزارش‌های ما ۱۷۰۰ میلیارد تومان تراکنش بود که تاکنون ۱۸۰۰ نفر از مالباختگان آن شناسایی شده و به فتا یا مرجع قضایی مراجعه کرده‌اند.


وی افزود:  این افراد مدعی هستند مبالغی از ۱۰ میلیون تومان تا ۱۰ میلیارد تومان از آنان کلاهبرداری شده است.

رییس پلیس فتای ناجا شهرهای تهران، مشهد و تبریز را دارای بیشترین مالباخته در پرونده سکه ثامن اعلام کرد و افزود: این فرد کاملا با برنامه ریزی در تاریخ ۲۳ شهریورماه به دوبی رفته و از آنجا به کشور ثالث گریخته بود که با هماهنگی به موقع پلیس فتا، دستگاه قضایی و دستگاه دیپلماسی این فرد دستگیر شد و به کشور منتقل شد.
هادیانفر با بیان اینکه متهم از مدت‌ها قبل برنامه فرار خود و همسرش را چیده بود، گفت: این فرد حتی پس از دستگیری اعلام کرد که زمان فرارش از کشور را طوری برنامه ریزی کرده بود که کشور درگیر تعطیلات تاسوعا وعاشورای حسینی باشد، اما خوشبختانه مأموران ما لحظه‌ به لحظه این فرد را رصد می‌کردند.‌

وی با بیان اینکه همسر این فرد نیز در کشور ثالث دستگیر شده و در فرودگاه تبریز به کشور تحویل داده شد، خاطرنشان کرد: این فرد و همسرش در ۳۱ بانک کشور حساب داشتند که ۸۰ میلیارد تومان پول نقد در آنها بود که اموال این فرد نیز توقیف شد.

رئیس پلیس فتای ناجا همچنین از دستگیری شش متهم اصلی سکه ثامن خبر داد و گفت: شش نفر از همدستان این فرد نیز دستگیر شدند و حتی طراح این سایت نیز 7 میلیارد تومان برای طراحی آن پول گرفته بود.

هادیان‌فر با بیان اینکه این اقدام یک نوع کلاهبرداری و مصداق بارز قماربازی است گفت: متاسفانه مجوزهای لازم از سوی صنف مربوطه از آن شهرستان و وزارت صمت که این نهاد را صادر کرده بود در اختیار این سایت قرار گرفته، اما این فرد با سوء استفاده از این مجوزها کار دیگری کرده بود و متاسفانه نهادهای صادر کننده مجوز نیز نظارتی بر فعالیت این فرد نداشتند.

وی با بیان اینکه عدم نظارت دستگاه‌های صادر کننده، مجوز را به دستگاه قضایی منتقل کردیم، خاطرنشان کرد: براساس قانون مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد موظف بوده که بر فعالیت این سایت نظارت کند اما کم کاری کرده از سوی دیگر این مجوزها سبب اعتماد نسبی مردم به این سایت‌ شده بود.

رئیس پلیس فتای ناجا با اشاره به فعالیت دو ساله سایت سکه ثامن افزود: تا پیش از التهابات بازار این سایت چندان رونقی نداشت، اما پس از بروز نوسانات در بازار مشتریان این سایت افزایش یافته چرا که با افزایش قیمت سکه و طلا ارزش سرمایه‌گذاری‌ها نیز افزایش می‌یافت.

هادیان‌فر در پاسخ به پرسش ایسنا مبنی بر اینکه آیا صدور مجوز برای فعالیت این سایت غیر قانونی بوده؟ اظهارکرد: مجوزی که این سایت دریافت کرده برای فعالیتی که بعدها انجام داده نبوده است و اتفاقا انتقاد ما از عدم نظارت نیز مربوط به همین مورد است، چرا که این فرد ابتدا از صنف مربوطه مجوز خرید و فروش خرد طلا را دریافت کرده و سپس برای خرید و فروش اینترنتی مجوز ای‌نماد گرفته، اما در ادامه بحث خرید و فروش طلا مطرح نبوده و این فرد تنها به شکل کلاهبرداری و قماربازی فعالیت کرده است.

هادیان‌فر در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه متهم اصلی سکه ثامن بخشی از پول‌ها و اموال کلاهبرداری شده را از کشور خارج کرده است گفت: باید برای استرداد این اموال اقدامات لازم صورت بگیرد.

وی درباره مبالغ کلاهبرداری شده نیز خاطرنشان کرد: خود "زاهدی‌فر " مبالغی را مطرح می‌کند که همسرش نیز یکسری مبلغ را مطرح کرده است اما برای پلیس عدله مهم است به همین دلیل ما در حال ریکاوری و بررسی سرورهای این سایت در تهران و مشهد هستیم.

به گفته هادیان‌فر تنها در یک مورد متهم ۵۰ میلیارد تومان را از کشور خارج کرده که اقدامات برای استرداد این مبلغ در حال انجام است.

وی همچنین درباره رسانه‌ای شدن ماجرای دستگیری این فرد نیز گفت: رسانه‌ای شدن خبر آمدن این فرد به کشور سبب شد تا آسیب‌هایی را در رسیدگی به این پرونده ببینیم و مشکلاتی را برای ما ایجاد کرد، با این وجود ما در حال رسیدگی و بررسی این پرونده هستیم و تحقیقاتمان همچنان در این زمینه ادامه دارد.

هادیان‌فر درباره استرداد و دستگیری این فرد نیز گفت: خوشبختانه با هماهنگی به موقع میان دستگاه قضایی،‌ پلیس،‌ اینترپل و دستگاه دیپلماسی روند استرداد این فرد به سرعت انجام شد به طوری که متهم طی پنج روز دستگیر و به کشور منتقل شد که به نظر می‌رسد در مورد دیگر متهمان اگر چنین هماهنگی انجام شده بود ما زودتر می‌توانستیم موارد دیگر را نیز دستگیر کنیم.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه به نظر می‌رسد که مقامات غیر دولتی راحت‌تر از مقامات دولتی فراری از کشور دستگیر می‌شوند چرا که در مورد خاوری چنین اقداماتی انجام نشد گفت: از نظر پلیس مجرم، مجرم است و فرقی نمی‌کند که چه مقامی داشته باشد. بنابراین مجرم فراری دولتی و غیر دولتی نداریم، اما اگر هماهنگی‌ها بهتر انجام شده بود قطعا در موارد دیگر نیز به نتایجی نیز می‌رسیدیم.

وی درباره وضعیت سایت‌های مشابه نیز اظهارکرد: حدود ۸ سایت دیگر نیز که فعالیتی شبیه به سکه ثامن داشته و عینا مانند آن نبودند از سوی مرکز پیشگیری پلیس فتا شناسایی شده و در حال رصد هستند که طی روزهای آینده با هماهنگی مقام قضایی دستورات لازم در مورد آنان اتخاذ خواهد شد.
منبع: ایسنا
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:

اینفوگرافیک/مواد غذایی که نباید ۲ بار گرم شوند

اینفوگرافیک/ وضعیت متولدان دهه ۶۰

شورای راهبری گردشگری دریایی تشکیل می‌شود

تشدید نظارت بر فروش تورهای نوروزی از ابتدای اسفند

دست رد «حناچی» به سینه شورای شهر

دلایل افزایش نرخ ارز طی روزهای گذشته

سرنخ عوامل حادثه زاهدان «زن» بود

دولت نهاده‌های مورد نیاز تولیدکنندگان را تامین کند

هنوز تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین گرفته نشده است

پشت پرده گرانی گوشت در کشور

تکذیب لغو دربی در نوروز

نرخ‌های غیرواقعی به صنعت بیمه آسیب می زند

مشکلی در تأمین نهاده‌های دامی نداریم

قیمت مرغ به کانال ۱۶ هزار تومانی رسید

قیمت انواع اعزام‌های عتبات نوروزی اعلام شد

دستفروشان تهران شناسنامه‌دار می‌شوند

تهران ۴۰۰۰ کودک کار دارد

ایجاد ۴۱ هزار فرصت شغلی مستقیم در سال ۹۷

بابت هر شهید، ۱۰ تروریست را به هلاکت می‌رسانیم

برپایی مراسم تشریح دستاورد‌های نیروی هوایی ارتش

اقدام تروریست‌ها بی پاسخ نمی ماند

قیمت طلای ۱۸ عیار به ۴۲۱ هزار و ۳۰۱ تومان رسید + جدول

رونق بازار مسکن منوط به تثبیت بازار ارز و سکه

گوشت‌های احتکار شده در همان محل به فروش می‌رسد

علی ضیاء: از ۲۵ اسفند تا تحویل سال روی آنتن هستیم

مرا با نام «ارسلان» دردسرهای عظیم می‌شناسند

شرایط نقل‌وانتقال فرهنگیان در سال ۹۸ اعلام شد

۶ ایستگاه جدید مترو تا پایان سال افتتاح می‌شود

خلف وعده چاپخانه دولتی در تحویل کارت‌های ملی تولید داخل به ثبت احوال

مصوبات بودجه ۹۸ "یکجا" به شورای نگهبان ارسال می‌شود

اجرای ۴۰ هزار پروژه زیربنایی و اقتصادی در مناطق محروم کشور

هر لحظه ممکن است تحریم‌های جدیدی علیه ونزوئلا اعمال شود

نیروهای خارجی به دنبال تخریب روابط ایران و پاکستان هستند

آمریکا صادر کننده تروریسم در دنیا است

آمادگی دستگاه ها برای مواجهه با بارش های شدید باید تقویت شود

حوزه رادیو و تلویزیون باید از انحصار خارج شود

ایران یکی از 10 کشور پر مصرف لوازم آرایشی در دنیا است

مجلس نحوه تسویه بدهی های دولت را مشخص کرد

خلق سرمایه اجتماعی بدون گفت و گو امکان پذیر نیست

کاهش جمعیت زندانیان از اهداف وزارت دادگستری است

ایران مهمترین رابطه راهبردی جهان را با چین دارد

برخورد سلبی با آیین هایی مانند چهارشنبه سوری کارساز نیست

تامین 82 درصد انرژی غذایی مردم از تولیدات داخل است

دستگاه ها بر اساس نشانی ثبت احوال به افراد خدمات ارائه می دهند

عربستان پدرخوانده تروریسم تکفیری در جهان و منطقه است

ادعاهای الجبیر تلاش بی ثمر برای وارونه جلوه دادن حقایق است

30 هزارتن مرغ گرم تنظیم بازاری عرضه می شود

جزئیات معاینه فنی خودروهای سبک تشریح شد

"سرطان" در صدر بیماری‌های پرهزینه

تأمین حقابه، خونی در رگ‌های تالاب گاوخونی

برانکو "حذفی‌باز" نیست

جنگ آمریکا با ایران رسانه‌ای و اقتصادی است

پرونده «۱۰۰۰ سرویس بهداشتی» دوباره باز شد

مجلس با مسببین گرانی خودرو برخورد می‌کند

مجوز واردات ۱۴۰ میلیون دلار کالاهای مصرفی به مناطق آزاد صادر شد

خانه‌‌‌باغ «بزرگ‌آقا»‌ به شهرداری رسید

الحاق ایران به اتحادیه اوراسیا کار بزرگی در شرایط تحریم است

افتتاح خط‌آهن قزوین ـ رشت در اسفند‌

هوای تهران از شرایط پاک خارج شد

چرا بازیگران سریال‌های تاریخی بیشتر در یادها می‌مانند؟

توزیع ۸.۵ میلیون کارپول دندانپزشکی طی روزهای آینده

امکان تغییر سقف تسهیلات خرید مسکن وجود دارد

مهم ترین افتخار نظام در حوزه‌های علمی است

بیشتر کشورهای عربی ما را هم پیمان می‌دانند

شفر چقدر حق اعتراض دارد؟

ساماندهی آموزش عالی از سال ۹۸ اجرا می شود

گرانی گوشت ارتباطی به قاچاق دام ندارد

بهترین زمان برای کاشت سبزه عید! +عکس

خانه فردوسی مرمت می‌شود

میدان مشق تهران قابل ثبت جهانی است

"برف و کولاک" فردا ارتفاعات تهران را فرا می‌گیرد

پاکستان: هرگز عامل ایجاد ناامنی برای ایران نخواهیم بود

شب عید "پایتخت" ۱۲۰ دقیقه‌ای به تلویزیون می‌آید

افزایش قیمت طلا و سکه در بازار ادامه دارد

تیغ دولبه افزایش حقوق زیرگلوی تولید

3600 میلیارد تومان اوراق مالی سال آتی به فروش می رسد

خانه تیمی عوامل تروریستی سیستان و بلوچستان متلاشی شد

ایران به 15 کشور رادیودارو صادر می کند

بهره برداری مرحله سوم پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس

ظرفیت تولید بنزین با کیفیت یورو 4 و 5 به 76میلیون لیتر رسید

دشمن نمی تواند به ملت همیشه در صحنه آسیب برساند

ملت ایران در مسیر خودکفایی است

حال شهرمان خوب نیست

سربازان ما "وحشی‌های انسان‌نما" هستند

کودک همسری چه پیامدهایی برای دختران دارد؟

تحریم دو دانشگاه ایرانی از سوی کشورهای خارجی

اینفوگرافیک/ کشورهایی با بیشترین و کمترین فساد

واریز «عیدی» مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی تا ۱۰ اسفند

نفت ایران در سال 2018 متوسط 65.85 دلار فروخته شد

۴ علت عمده ایجاد صدا در فک

ذبح غیرشرعی مرغ‌‌ها؛ از شایعه تا واقعیت

اختصاص ۴۰۰۰ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به بیمه سلامت

وابستگی به نفت را باید کاهش دهیم

شنا کردن علیه موج یکجانبه گرایی آمریکا نیازمند جرأت است

فیلم/پایتخت ۶ ساخته می‌شود

رتبه ۱۳۱ ایران از ۱۳۲ کشور در مدیریت اکوسیستم های آبی

نیمه اول اسفند زمان توزیع بسته حمایتی جاماندگان

آمریکا به اهداف خود در نشست ورشو دست نیافت

«ستاره‌ساز» نوروز ۹۸ می‌آید

جزو ۱۱ کشور برتر جهان در ساخت زیردریایی هستیم

عکس/آسمان تهران

اسرار تسلیحاتی و نفتی نباید افشا شوند

کسری مسکن را جبران می‌کنیم

FATF به موضوعی برای دوقطبی‌سازی در کشور تبدیل شده است

تلاش وزارت کشور برای انسداد راه‌های فساد در شهرداری‌ها

افزایش ناهنجاری ها در فوتبال نگران کننده است

مقاومت در برابر تغییرات نظام آموزشی زیاد است

تعزیرات فعلا نمی تواند به بازار خودرو نظارت کند

برخی در بازار ارز به دنبال ایجاد نوسان هستند

دستور رهبری برای اختصاص 20 درصد منابع صادرات نفت به صندوق توسعه

مجلس سقف درآمدهای نفتی را مشخص کرد

133 هزارتن گوشت قرمز وارد کشور شد

نشست های ورشو و مونیخ آوردگاه انزوای آمریکا بود

راهکاریی برای رفع دغدغه و فراموشی مشتریان بانک ها

تحریم‌ داخلی بدتر از تحریم‌ خارجی است

سکوت ظریف در قبال اقدامات وزارت نفت علیه روابط اقتصادی با همسایگان

می‌خواهیم تحریم‌ها را با همکاری ایران از پیش راه برداریم

آمادگی همکاری با ایران برای بی اثر کردن تحریم ها را داریم

تمام تجربه خود را برای دورزدن تحریم‌های نفتی به کار می بندیم

ملاقات ماه و "کندوی عسل" در بامداد فردا

فیلم/ «گوشت اینترنتی تنظیم بازار» به کجا رسید؟

چگونه قند خون را کنترل کنیم؟

جو برفی کشور تا آخر بهمن چگونه است!

وضعیت منابع آبی تهران رو به بهبود است

مصرف سیب زمینی‌های سبزرنگ باعث مسمومیت افراد می‌شود

ایران صادرکننده بنزین و گازوئیل شد

ساختار آموزش و پرورش باید اصلاح شود

فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس افتتاح می‌شود

قول می‌دهیم طرح‌های استان هرمزگان را تا آخر دولت به پایان برسانیم

فیلم/ عظمت حماسه ۲۷ بهمن مردم به روایت تصاویر هوایی

بزرگ‌ترین سرمایه آینده انقلاب تجربه‌های ۴۰ سال اخیر است

۱۲ مصدوم حادثه تروریستی زاهدان شرایط مناسبی دارند

ترشحات شیری پستان پس از قطع شيردهي طبيعي است

توزیع گوشت منجمد برزیلی متوقف شد

معافیت مالیاتی حقوق تا ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان

هوشیاری مرزبانان دستگیری تروریست‌ها را رقم زد

بیش از ۵۰ درصد رستوران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کشور درجه دو هستند

آغاز مهلت ثبت‌نام برای جاماندگان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد

فیلم/غضنفری: مسئولان باید جمله «تحریم‌ها شکست‌پذیر است» را هر روز تکرار کنند

صبر جمهوری اسلامی در برابر عربستان و امارات به سر آمده است

آشفته‌بازار خودرو و سرگردانی مشتریان

صادرات گوشت مرغ ممنوع می‌شود

اولتیماتوم‌های بی نتیجه دولت به بازار

کمبود بودجه را از سفره کارگران جبران نکنید!

منابع حاوی آنتی اکسیدان ها را بشناسید

مصائب دومین استان بیابانی کشور

خودروهای ثبت‌ سفارش جعلی منتظر رای مراجع قضائی هستند

علوم انسانی با مسائل ما پیوند نخورده است

دانشگاهیان محور مطالبات رهبری در گام دوم انقلاب اسلامی هستند

تشخیص زودهنگام سرطان ریه با آزمایش خون

هنر دوبله از غیر حرفه ای ها ضرر می بیند

فشار خون بالا، بیماری هزار چهره

٧٠ درصد اتوبوس های شهری فرسوده هستند ‌

تکذیب عرضه طیور بدون ذبح شرعی در بازار

رشد جهانی قیمت طلا بازار سکه را تکان داد

بوی نامطبوع مسیر فرودگاه امام رفع می شود

هوای پاک پایتخت رکورد زد

ذخایر ارزی بانک مرکزی مطلوب است

قیمت گل برای روز مادر افزایش نمی‌یابد

سقف بودجه ۳۶ هزار میلیارد تومان رشد کرد

وزش باد شدید در تهران و 5 استان دیگر

معرفی ۵ خیابان برای «زیست شبانه» پایتخت

صندوق‌های صدقات فلزی جمع آوری می شود

فیلم/کشورهای جهان چطور از خودکشی در مترو جلوگیری می‌کنند؟

اینفوگرافیک/ با 4 نشانه احتمالی آسم آشنا شوید

اینفوگرافیک/ غذاهای مضر برای مغز کدامند؟

اینفوگرافیک/ نرخ اشتغال و بیکاری در سال ۱۳۹۶

اینفوگرافیک/ میزان عیدی کارگران طی ۱۰ سال اخیر

تاکید مجدد وزارت بهداشت بر تخلف بهداشتی 2 برند اسنک

تشریح وضعیت جاده‌های برفی و بارانی کشور

قیمت بلیت پروازهای داخلی در نوروز ۹۸

فیلم/هر کیلوگرم مرغ فقط ۱۱۵۰۰ تومان!

فیلم/گوشت ۴۰ هزار تومانی ۱۰۰ هزار تومان می‌شود اما کسی با مردم حرف نمی‌زند

محققان ایرانی آب سالم را به روستاها رساندند

روحانی فردا به هرمزگان سفر می کند

تصمیم‌گیری درباره «پالرمو» به آینده موکول شد

پهپادهای ایرانی با برند ملی اوج می‌گیرند

گزارش کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ كل كشور قرائت شد

معرفی ۲۲۵۰۰ بیکار در سال جاری برای مهارت آموزی

احیای وزارت بازرگانی نوعی اتلاف وقت است

ایرباس تولید بزرگ‌ترین هواپیمای جهان را متوقف می‌کند

کدام بیماری بیشتر از جنگ جهانی قربانی گرفت!

داروهای بیماران خاص به صورت سهمیه‌ای عرضه می‌شود

هنوز هیچ ابزاری برای جایگزینی کنکور نداریم

نیازمند هیچ کشوری در نظام سلامت نیستیم

نشستی که برای منزوی کردن ایران بود، مایه شرمساری آمریکا شد

خودروهای گذر موقت قابل خرید و فروش نیستند

قیمت نفت با بیش از ۲ درصد جهش به رکورد ۲۰۱۹ خود رسید

ثبت نام ۱۲۷ هزار نفر در کنکور ۹۸

واردات کالاهای گروه ۴ به مناطق آزاد تا ۱۴۰میلیون دلار مجاز شد

علت تناقض در آمار واردات دام زنده

اروپا می‌خواهد ایران را از خودکفایی دفاعی دور کند

اخذ عوارض در محدوده زوج و فرد قانونی است

آغاز جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی بودجه ۹۸

روسیه تا ۶ ماه آینده از معاهده اتمی خارج می‌شود

دستگیری ۵ نفر از عوامل حادثه انفجار در خرم‌آباد

مهدی یراحی ممنوع‌الکار شد

تعطیل کردن واحدهای دانشگاهی، آموزش عالی را زیر سوال می‌برد

رشته‌های بدون کنکور امروز اعلام می‌شود

مجوز واردات گوشت بدون سود بازرگانی صادر شد